| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | Вступил в силу приговор основателям "финансовой пирамиды" | 12.05.18 04:05 | Происшествия |
| По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике, "финансовую пирамиду" 40-летний учредитель и 34-летний учредитель - генеральный директор ООО "Старт-Инвест" основали в 2011-ом году. |
| 2. | В Чебоксарах осуждены организаторы финансовой "пирамиды" | 05.02.18 22:40 | Происшествия |
| Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере в отношении чебоксарца и уроженца одной из стран ближнего зарубежья было возбуждено в сентябре 2015 года Следственным управлением МВД по Чувашской Республике. |
| 3. | Руководители ООО "Старт-Инвест" предстанут перед судом за создание "финансовой пирамиды" | 10.02.17 16:38 | Происшествия |
| Вайтович и Минеев создали ООО "Старт-Инвест"" для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты. |
|
| 4. | Организатор финансовой пирамиды "Союз Инвест" не выйдет на свободу по УДО | 28.12.16 19:33 | Происшествия |
| Судом установлено, что осужденная в период с января по март 2008 года совместно с иными лицами учредила пять самостоятельных кооперативных участков, входящих в группу потребительского общества "Союз Инвест", с целью организации хищения денежных средств у граждан по принципу "финансовой пирамиды". |
| 5. | Осужден руководитель финансовой пирамиды ООО "Экспресс деньги 21" | 22.12.16 21:53 | Происшествия |
| Приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Дмитрию Мединскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. |
| 6. | Оставлен без изменения приговор в отношении создателя финансовой пирамиды ООО "Народный сейф" | 22.12.16 08:18 | Происшествия |
| Следствием и судом установлено, что Никитин в декабре 2013 года в г. Чебоксары учредил ООО "Народный сейф" с целью организации хищения денежных средств у граждан. Всего за период с марта 2013 года по январь 2015 года Никитиным от граждан обманным путем было получено более 8 млн. 100 тыс. рублей, которые были использованы осужденным по собственному усмотрению. |
| 7. | Телефонные мошенники похитили у чебоксарской пенсионерки более 67 тысяч рублей | 13.10.16 14:13 | Происшествия |
| Чебоксарские полицейские устанавливают подозреваемых в мошенничестве, которые обманом похитили у пожилой жительницы Чебоксар более 67 тысяч рублей. По словам пенсионерки, на мобильный телефон ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником казначейства и поинтересовалась, не являлась ли та в прошлом вкладчиком "МММ". |
| 8. | В Чувашии перед судом предстанет организатор "финансовой пирамиды" | 11.10.16 12:14 | Происшествия |
| Предварительным следствием установлено, что в период с апреля 2014 года по апрель 2015 года Огородников по договорам передачи личных сбережений принял от граждан более 159 млн. рублей. В целях придания видимости законной деятельности возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью по заключенным договорам частично выплачивались проценты. |
| 9. | Перед судом предстанет руководитель двух кредитных кооперативов в поселке Вурнары | 09.02.16 22:35 | Происшествия |
| В период с 2010 года по 2014 года руководитель кредитных потребительских кооперативов СХПКК "Агросервис" и СПК "Сельский двор" (пос. Вурнары) по договорам передачи личных сбережений принял от граждан около 65 млн. рублей. |
| 10. | Жители Чебоксар ознакомлены с деятельностью финансовых пирамид | 04.12.15 19:02 | Происшествия |
| В правовом часе на тему: "Займы населения и населению: проблемы соблюдения прав граждан", который прошел в Национальной библиотеке в Чебоксарах, принял участие начальник отделения Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Чебоксары Сергей Васильев. |
| 11. | В Чебоксарах задержаны организаторы финансовой пирамиды | 25.09.15 20:07 | Происшествия |
| Компания была создана двумя жителями Чебоксар, один из которых ранее уже являлся соорганизатором финансовой пирамиды. Каких-либо лицензий на привлечение денежных средств граждан фирма не имеет, в реестре микрофинансовых организаций не состоит. |
| 12. | Прокуратура расследует деятельность финансовой пирамиды "Народный сейф" | 14.07.15 21:19 | Происшествия |
| Установлено, что в течение 2014 года неустановленные лица, входившие в состав руководства ООО "Народный сейф", с целью незаконного обогащения разместили рекламу о деятельности общества, направленной на привлечение денежных средств граждан под высокий процент, который составлял до 36 процентов годовых. |
| 13. | В Чувашии прекращена деятельность финансовой пирамиды "Сберегательный союз" | 07.07.15 05:13 | Происшествия |
| С 2013 года по февраль 2015 года руководитель данного кооператива под видом законной деятельности заключал с гражданами договоры передачи денежных средств пайщиков под высокий процент. Сроки действия договоров составляли от одного месяца до одного года с выплатой от 29 до 60 процентов годовых. |
| 14. | Руководитель кооператива, создавший "финансовую пирамиду", предстанет перед судом | 05.06.15 04:18 | Происшествия |
| Установлено, что руководителем данного кооператива в период с мая 2010 года по январь 2015 года под видом законной деятельности с гражданами заключались договоры передачи денежных средств пайщиков под высокий процент. Сроки действия договоров составляли от трех месяцев до одного года с выплатой от 24 до 31 процентов годовых. |
| 15. | Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "ТрастКапитал" | 17.04.15 21:13 | Происшествия |
| Руководители кооператива, создав видимость его законной деятельности и путем обмана получив значительную денежную сумму от граждан, скрылись. Общая сумма ущерба составила свыше 20 млн. рублей. |
| 16. | Прокуратура Чувашии взяла под контроль расследование дела о финансовой пирамиде | 20.02.15 22:37 | Происшествия |
| По факту мошеннических действий, совершенных руководством ООО "ИФК "Инвестор" в отношении нескольких десятков граждан республики, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). |
| 17. | Прокуратура Чувашии взяла под особый контроль расследование дела о финансовой пирамиды | 15.02.15 06:33 | Происшествия |
| В ходе доследственной проверки установлено, что в сентябре 2014 года деятельность ООО "Минизайм" на территории Чувашской Республики, построенная по принципу "финансовой пирамиды", фактически прекратилась. Его руководители, создав видимость законной деятельности, путем обмана приняли от граждан значительную денежную сумму и скрылись. |
| 18. | Завершено расследование уголовного дела в отношении соучредителей финансовой пирамиды "Гарант Инвест" | 31.12.14 09:03 | Происшествия |
| Дело было возбуждено в марте 2008 года, когда по всей России практически одновременно закрылись офисы фирмы "Гарант Инвест", созданной в 2002 году. На протяжении ряда лет предприятие привлекало денежные средства граждан, обещая им ежемесячные либо ежеквартальные выплаты до 90 процентов годовых. |
| 19. | В Чебоксарах завершился процесс над местными жителями, требовавшими у "сотника" "МММ-2011" свыше 1,5 млн. рублей | 26.12.13 11:44 | Происшествия |
| В Чебоксарах вынесен приговор в отношении пятерых местных жителей, требовавших у "сотника" финансовой пирамиды "МММ-2011" свыше 1,5 миллионов рублей |
| 20. | Задержаны организаторы финансовой пирамиды- социальной группы взаимопомощи "Витязи" | 11.10.13 20:45 | Происшествия |
| Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чебоксары задержали подозреваемых в совершении мошенничества в крупном размере. |
