Все новости по теме фальсификация егрюл
По запросу фальсификация егрюл найдено новостей: 38
| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | В Чебоксарах вынесен приговор гендиректору ООО "ПКФ "Техник-Универсал" | 23.12.21 14:58 | Происшествия |
| В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор генеральному директору ООО "ПКФ "Техник-Универсал" по статье "предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения". | |||
| 2. | В Чебоксарах двое граждан признаны виновными в создании юрлиц через подставных лиц | 25.04.19 12:53 | Происшествия |
| С октября 2016 по июнь 2017 года в городе Чебоксары злоумышленники через соцсети подыскивали третьих лиц, кому под предлогом легкого заработка за денежное вознаграждение предлагали оформить на их имя коммерческие организации | |||
| 3. | В Чебоксарах местный житель обвинятся в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо | 12.04.19 13:32 | Происшествия |
| В ноябре 2017 года в городе Чебоксары мужчина за материальное вознаграждение для государственной регистрации ООО на подставное лицо представил в налоговую службу пакет документов | |||
| 4. | В Чебоксарах двое граждан обвиняются в создании юридических лиц на подставных лиц | 01.04.19 16:57 | Происшествия |
| С октября 2016 по июнь 2017 года в городе Чебоксары обвиняемые через социальные сети, где размещались объявления с предложениями о работе, подыскивали посторонних лиц, кому под предлогом легкого заработка за денежное вознаграждение они предлагали оформить на их имя коммерческие организации | |||
| 5. | Чебоксарец подозревается в незаконном использовании своего паспорта для образования юридического лица | 20.02.19 12:28 | Происшествия |
| В январе 2018 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом ООО, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 6. | Жительница Чебоксар подозревается в регистрации организации на себя как на подставное лицо | 18.02.19 13:53 | Происшествия |
| В марте 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение для государственной регистрации ООО представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 7. | Житель Алатыря подозревается в регистрации ООО на себя как на подставное лицо | 28.01.19 14:46 | Происшествия |
| В марте 2018 года подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом ООО и быть его руководителем, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 8. | В Чебоксарах местный житель подозревается в фальсификации ЕГРЮЛ | 16.01.19 13:44 | Происшествия |
| В апреле 2017 года в городе Чебоксары подозреваемый представил в налоговую инспекцию подложный протокол о наличии кворума при решении вопроса о прекращении полномочий председателя гаражного кооператива, членом которого является подозреваемый, и их возложении на злоумышленника | |||
| 9. | В Чебоксарах безработный пытался зарегистрировать фирму через подставное лицо | 18.09.18 12:50 | Происшествия |
| В январе 2018 года 58-летний безработный житель города Чебоксары попросил свою знакомую за материальное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО | |||
| 10. | Жительница Чебоксар оштрафована на 35 т.р. за регистрацию ООО на себя как на подставное лицо | 23.08.18 12:10 | Происшествия |
| В феврале 2017 года 40-летняя безработная жительница города Чебоксары за материальное вознаграждение представила в налоговую службу пакет документов для государственной регистрации ООО на себя как на подставное лицо | |||
| 11. | Жительница Чебоксар оштрафована на 35 тысяч рублей за регистрацию ООО на подставное лицо | 20.07.18 11:52 | Происшествия |
| В январе 2017 года в городе Чебоксары 47-летняя жительница города Чебоксары за материальное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей, представила в налоговую службу пакет необходимых документов для оформления фирмы на подставное лицо | |||
| 12. | В Чувашии вынесены приговоры в отношении двух местных жителей за регистрацию "липовых" фирм | 29.06.18 16:09 | Происшествия |
| В марте и мае 2017 года злоумышленники за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно представили в налоговую службу пакет необходимых документов | |||
| 13. | Жительница Новочебоксарска подозревается в фальсификации ЕГРЮЛ | 27.06.18 19:50 | Происшествия |
| Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено два уголовных дела в отношении 58-летней жительницы города Новочебоксарска, являющейся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, которое специализируется на производстве детского игрового оборудования. | |||
| 14. | В Чебоксарах возбуждено уголовное дело о регистрации юридического лица на подставное лицо | 18.05.18 20:56 | Происшествия |
| В январе 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, | |||
| 15. | Чебоксарец, представивший в налоговый орган документы в качестве подставного лица, оштрафован на 50 тысяч рублей | 18.04.18 14:10 | Происшествия |
| В конце января 2017 года в городе Чебоксары осужденный, имея умысел на получение имущественной выгоды, предоставил другому лицу для подготовки необходимых учредительных документов копию своего паспорта гражданина РФ, осознавая, что, в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем как о подставном лице | |||
| 16. | В Чебоксарах возбуждено еще три уголовных дела по фактам представления паспортов подставными лицами для регистрации фирм | 21.03.18 14:40 | Происшествия |
| В Чувашии возбуждено три новых уголовных дела в отношении 38-летнего мужчины, а также двух женщин в возрасте 36-ти лет и 41-го года о представления паспортов подставными лицами для регистрации новых фирм | |||
| 17. | В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу о представлении подставным лицом документов при регистрации юрлица | 16.03.18 13:57 | Происшествия |
| В январе 2017 года в городе Чебоксары злоумышленник за материальное вознаграждение являясь подставным лицом представил в налоговую службу пакет необходимых документов для государственной регистрации организации | |||
| 18. | В Чебоксарах выявлен еще один факт представления паспорта подставным лицом для регистрации юрлица | 01.03.18 14:20 | Происшествия |
| В марте 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение являясь подставным лицом представила в налоговую службу пакет необходимых документов для государственной регистрации ООО, предъявив при этом свой паспорт | |||
| 19. | В Чебоксарах выявлен очередной факт фальсификации ЕГРЮЛ | 13.02.18 13:56 | Происшествия |
| В марте 2016 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение, являясь подставным лицом при регистрации ООО, представил в налоговую службу пакет необходимых документов, предъявив при этом свой паспорт | |||
| 20. | Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чебоксар, ставшего фиктивным директором в новой фирме | 07.02.18 14:20 | Происшествия |
| В феврале 2017 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение, являясь подставным лицом, представил в налоговую службу пакет необходимых документов для государственной регистрации юридического лица,не имея намерения быть его руководителем | |||
1 2