| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | В Чебоксарах женщина-предприниматель подозревается в сокрытии налогов на сумму более 12 млн рублей | 21.02.25 17:50 | Происшествия |
| В период с июня 2023 по июнь 2024 года подозреваемая, имея возможность зачислить денежные средства на свои расчетные счета для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыла денежные средства в крупном размере |
| 2. | В Чебоксарах руководитель строительной фирмы признан виновным в совершении налогового преступления | 05.09.23 17:05 | Происшествия |
| В период с сентября по декабрь 2021 года мужчина, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей |
| 3. | В Чувашии бывший руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления | 21.08.23 16:47 | Происшествия |
| В период с сентября 2019 года по август 2021 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 4 млн 740 тыс рублей. |
|
| 4. | В Чебоксарах руководитель строительной фирмы подозревается в совершении налогового преступления | 28.11.22 17:38 | Происшествия |
| По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года подозреваемый умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей |
| 5. | В Чебоксарах бывший гендиректор строительной фирмы осужден за налоговое преступление | 10.08.21 13:48 | Происшествия |
| Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору строительной фирмы, зарегистрированной в городе Чебоксары. |
| 6. | Еще один руководитель стройфирмы подозревается в совершении налогового преступления | 03.02.21 18:10 | Происшествия |
| В период с июня 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 7 миллионов 200 тысяч рублей, |
| 7. | Генеральный директор чебоксарской строительной фирмы предстанет перед судом | 01.02.21 16:57 | Происшествия |
| В период с 25 по 31 мая 2018 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации |
| 8. | В Чебоксарском районе директор завода признан виновным в злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств организации | 19.05.20 22:24 | Происшествия |
| С августа по октябрь 2016 года осужденный путем заключения фиктивных сделок через подконтрольную ему фирму сокрыл доходы возглавляемого им завода на общую сумму свыше 2 миллионов рублей |
| 9. | В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ЗАО "Промтрактор-Вагон" | 27.12.19 19:27 | Происшествия |
| С мая 2015 по декабрь 2017 года в городе Канаш обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, превысившую 7 миллионов рублей, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации |
| 10. | За первое полугодие 2019 года возбуждено 17 уголовных дел по налоговым преступлениям | 29.07.19 19:38 | Происшествия |
| Ущерб, причиненный бюджетной системе такими преступлениями, превысил 326 миллионов рублей, принятыми следователями мерами в бюджет возвращено около 254 миллионов рублей. |
| 11. | Директор шумерлинского предприятия признан виновным в совершении налогового преступления | 08.07.19 19:06 | Происшествия |
| С февраля 2015 по январь 2018 года в городе Шумерля злоумышленник осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, по которым налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения и приняты решения о приостановлении операций |
| 12. | Перед судом предстанет директор завода, производящего электроаппаратуру | 04.06.19 20:00 | Происшествия |
| С августа по октябрь 2016 года путем заключения притворных ничтожных сделок через подконтрольную ему фирму он сокрыл доходы возглавляемого завода на общую сумму свыше 2 миллионов рублей |
| 13. | В Шумерле директор муниципального предприятия обвиняется в совершении налогового преступления | 24.04.19 13:27 | Происшествия |
| С февраля 2015 по январь 2018 года в городе Шумерле обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации |
| 14. | Руководитель дорожного предприятия в Козловке признан виновным в налоговом преступлении | 27.03.19 01:14 | Происшествия |
| С мая 2017 по январь 2018 года он с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у этого предприятия и превысившую 13 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 6 миллионов рублей |
| 15. | В 2018 году Следственный комитет по Чувашии провел около 4,6 тысячи доследственных проверок | 15.01.19 21:21 | Происшествия |
| В 2018 году общая сумма ущерба, установленная следователями СУ СКР по Чувашии, превысила 1,15 миллиарда рублей (в 2017 году – 627 миллионов рублей). Из них возмещено более 847 миллионов рублей (в 2017 году – свыше 408 миллионов рублей). |
| 16. | В Чувашии директор предприятия обвиняется в совершении налоговых преступлений | 24.12.18 12:43 | Происшествия |
| С июля 2015 по декабрь 2016 года директор дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов рублей |
| 17. | Осуждены бывший и нынешний руководители Вурнарского молокозавода | 31.10.18 17:45 | Происшествия |
| Как следует из материалов уголовного дела, в 2012-2013 годах в Вурнарском районе Волков и Семенов уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности этого предприятия на общую сумму свыше 29 миллионов рублей. В частности, они использовали фиктивные документы о якобы осуществленных тремя контрагентами поставках стройматериалов |
| 18. | В Чебоксарах на руководителя ООО "СУОР" наложен судебный штраф | 26.07.18 20:49 | Происшествия |
| В ноябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, образовавшуюся у ООО "СУОР", сокрыл его денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей |
| 19. | Подведены итоги работы по установлению обстоятельств совершения налоговых преступлений | 24.07.18 17:32 | Происшествия |
| За это период следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 20 уголовных дел о налоговых преступлениях. Уголовные дела возбуждались по материалам проверок, представленным налоговыми органами, а также органами МВД по Чувашии и УФСБ по Чувашии. |
| 20. | В Чувашии генеральный директор ООО "СУОР" обвиняется в совершении налогового преступления | 10.07.18 14:32 | Происшествия |
| В ноябре 2017 года в городе Чебоксары генеральный директор ООО "СУОР" с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, образовавшуюся у ООО, сокрыл его денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей |
