Все новости по теме незаконное использование документов
По запросу незаконное использование документов найдено новостей: 23
| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | Житель Чувашии обвиняется в использовании рабского труда и других преступлениях | 28.04.25 19:49 | Происшествия |
| Осенью 2019 года обвиняемый, находясь на территории Республики Марий Эл, познакомился с мужчиной, находящимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим средств к существованию. В 2020 году он предложил последнему работу в своем хозяйстве, расположенном в селе Чиганары Ядринского района Чувашской Республики, на что мужчина согласился | |||
| 2. | Чебоксарец признан виновным в незаконном использовании документов для создания юридического лица | 10.11.22 17:03 | Происшествия |
| Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 19-летнему жителю города Чебоксары. | |||
| 3. | Чебоксарец осужден за незаконное использования паспорта для создания юридического лица | 29.07.22 15:58 | Происшествия |
| Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 20-летнему жителю города Чебоксары. | |||
| 4. | Жительница Яльчикского района осуждена за регистрацию фиктивных юридических лиц | 21.09.21 17:52 | Происшествия |
| В августе 2020 года в городе Чебоксары обвиняемая для их государственной регистрации представила в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе данные своего паспорта | |||
| 5. | Житель Чебоксар приговорен к обязательным работам за регистрацию фирмы на подставное лицо | 18.06.21 16:45 | Происшествия |
| В мае 2019 года в городе Чебоксары злоумышленник за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. | |||
| 6. | Житель Новочебоксарска осужден за регистрацию фирмы на себя как на подставное лицо | 24.03.21 17:28 | Происшествия |
| в марте 2020 года в городе Новочебоксарске Злоумышленник за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем. | |||
| 7. | Житель Новочебоксарска подозревается в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо | 26.01.21 18:35 | Происшествия |
| В апреле 2019 года в городе Новочебоксарске подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. | |||
| 8. | Жительница Чебоксар подозревается в незаконном создании юридического лица | 14.10.19 16:38 | Происшествия |
| Анализ подобных уголовных дел свидетельствует, что лица, соглашающиеся на номинальное оформление организаций на свое имя, как правило, испытывают финансовые затруднения и становятся легкой "добычей" тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях за материальное вознаграждение. | |||
| 9. | В Чебоксарах перед судом предстанет мужчина, зарегистрировавший фирму на себя как на подставное лицо | 11.10.19 17:53 | Происшествия |
| В мае 2018 года в городе Чебоксары обвиняемый за материальное вознаграждение, которое в итоге так и не получил, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем | |||
| 10. | Житель Чебоксар обвиняется в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо | 03.10.19 20:14 | Происшествия |
| Свою вину обвиняемый в полном объеме признал. В целях заглаживания вреда, причиненного им интересам общества и государства, он оказал благотворительную помощь учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | |||
| 11. | В Чебоксарах местный житель подозревается в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо | 11.09.19 13:48 | Происшествия |
| В мае 2018 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 12. | В Цивильске девушка подозревается в регистрации организации на себя как на подставное лицо | 05.09.19 18:39 | Происшествия |
| В феврале 2019 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 13. | Житель Алатыря оштрафован за регистрацию фирмы на подставное лицо | 17.06.19 19:22 | Происшествия |
| в марте 2018 года в городе Алатыре обвиняемый предложил своему знакомому за денежное вознаграждение оформить на его имя коммерческую организацию | |||
| 14. | Оштрафованы жительницы Чебоксар и Новочебоксарска, обвинявшиеся в регистрации фирм на подставных лиц | 01.06.19 04:59 | Происшествия |
| в июне и июле 2017 года соответственно в городе Чебоксары Обвиняемые за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями и учредителями, для их государственной регистрации представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта. | |||
| 15. | В Чебоксарах местный житель обвинятся в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо | 12.04.19 13:32 | Происшествия |
| В ноябре 2017 года в городе Чебоксары мужчина за материальное вознаграждение для государственной регистрации ООО на подставное лицо представил в налоговую службу пакет документов | |||
| 16. | В Чебоксарах оштрафована жительница Йошкар-Олы, предоставившая мошенникам свой паспорт | 10.04.19 16:57 | Происшествия |
| В ноябре 2018 года в городе Чебоксары обвиняемая за материальное вознаграждение представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. | |||
| 17. | В Чебоксарах жительница Республики Марий Эл обвиняется в регистрации юридического лица на себя как на подставное лицо | 26.02.19 13:09 | Происшествия |
| В ноябре 2018 года в городе Чебоксары обвиняемая за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом ООО и быть его руководителем, для его государственной регистрации представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. | |||
| 18. | Жительница Чебоксар подозревается в регистрации организации на себя как на подставное лицо | 18.02.19 13:53 | Происшествия |
| В марте 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение для государственной регистрации ООО представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 19. | Житель Алатыря подозревается в регистрации ООО на себя как на подставное лицо | 28.01.19 14:46 | Происшествия |
| В марте 2018 года подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом ООО и быть его руководителем, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт | |||
| 20. | В Чебоксарах двое местных жителей подозреваются в незаконном использовании документов для образования ООО | 17.01.19 15:44 | Происшествия |
| В августе и ноябре 2017 года в городе Чебоксары подозреваемые за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых ООО и быть их руководителями, для их государственной регистрации представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта | |||
1 2