По результатам проведенной проверки и надзорных мероприятий, осуществленных прокуратурой Чувашской Республики, 06 февраля 2015 года по факту мошеннических действий, совершенных руководством ООО «Минизайм» в отношении нескольких десятков граждан республики, СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе доследственной проверки установлено, что в сентябре 2014 года деятельность общества на территории Чувашской Республики, построенная по принципу «финансовой пирамиды», фактически прекратилась. Его руководители, создав видимость законной деятельности, путем обмана приняли от граждан значительную денежную сумму и скрылись. Ориентировочная сумма ущерба составила более 5 млн. рублей.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры республики.