Завершено расследование уголовного дела в отношении соучредителей финансовой пирамиды "Гарант Инвест"
Вкладчиками ОАО «Гарант Инвест» были жители порядка 30 регионов Российской Федерации. Только в Чувашии потерпевшими по уголовному дело признано 2 074 человека.
Дело было возбуждено в марте 2008 года, когда по всей России практически одновременно закрылись офисы фирмы «Гарант Инвест», созданной в 2002 году. На протяжении ряда лет предприятие привлекало денежные средства граждан, обещая им ежемесячные либо ежеквартальные выплаты до 90 процентов годовых. Кроме того, вкладчикам выплачивалось вознаграждение и за каждого привлеченного участника. В Чебоксарах учредители фирмы использовали в качестве региональных представителей ряд предпринимателей, имеющих офисы. Уголовное преследование в отношении этих лиц было прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Они сами, также как и рядовые вкладчики, были введены в заблуждение организаторами ОАО.
Двое из соучредителей компании, руководители потребительского общества «Гарант Кредит», жители Москвы, были арестованы правоохранительными органами Республики Татарстан, где одним из первых в стране в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В марте нынешнего года эти подсудимые были приговорены Набережночелнинским городским судом к 8 годам и 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Еще двое предполагаемых организаторов бизнеса еще находятся в розыске. После того, как приговор вступил в законную силу, было возобновлено предварительное следствие по данному делу и в Чувашской Республике. Его расследование продолжила следственно-оперативная группа во главе со старшим следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике Львом Бородавиным. Всего по делу работало одновременно до семи следователей. Допрошено более 250 свидетелей, проведены осмотры, обыски и другие следственные мероприятия. Для возмещения материального ущерба, который только в нашей республике составил около 160 миллионов рублей, следствие арестовало порядка 300 гектаров земли в Нижегородской области, приобретенной подозреваемыми через подставные фирмы. Руководителям ПО «Гарант Кредит» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере)». 29 декабря материалы уголовного дела – свыше трехсот томов - переданы в Московский районный суд гор. Чебоксары.
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм